Контактная информация
Прием звонков
с 9:00 до 20:00 (Пн-Пт)
Звоните по номеру:
+7 (950) 992-76-09
Для писем и предложений
fondsibir@mail.ru
Мы  находимся по адресу:
г. Красноярск, ул. К.Маркса, дом 95, корпус 1, (офисный центр Евразия)
офис 419
Оставьте заявку
и наши специалисты свяжутся с Вами в самое ближайшее время
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Имя*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Скрытое поле: продукция/услуги
Спасибо! Форма отправлена
Главная/Услуги/Решение вопросов в рамках 115 федерального закона

Решение вопросов в рамках 115 федерального закона

Решаю вопросы для бизнеса при вопросах связанных с Росфинмониторингом в рамках 115 ФЗ " О противодействии легализации ( отмыванию) доходов, полученные преступным путём и финансирования терроризма".

Оказываю полный спектр услуг для бизнеса при блокировки банковских счетов со стороны банков в рамках 115 ФЗ.

В мою работу входит:

- переписка с банками, подготовка пакета документов для банка и экономических обоснований для снятия ареста со счёта;

- разработка регламентов в рамках 115 - ФЗ;

- открытие залогового счёта в банке для компаний;

- взыскание упущенной выгоды и иной компенсации;

- возврат заградительного банковского тарифа, который может составлять от 10 до 30% от остатка суммы на счёте компании;

- подготовка документов в специальную межведомственную комиссию Центрального банка при необходимости;

- подача документов в Арбитражный суд и иные инстанции при необходимости. 

Я прекрасно разбираюсь в инструкциях Росфинмониторинга, Центрального Банка РФ по данным вопросам и иным вопросам относящихся к финансовому и валютному контролю, вопросах связанных с преступным отмыванием денежных средств. Могу разграничить аспекты  когда блокировки счетов связана со злоупотреблением банковских работников и иных моментов, а когда действительно имеет место серьёзных преступлений в сфере экономики и финансов.

Режим работы:
Пн-Пт: с 09:00 до 17:00
Суббота: с 11:00 до 15:00
Мы  находимся по адресу:
г. Красноярск, ул. Карла Маркса 95, корпус 1, (офисный центр Евразия) 4 этаж, офис 419
Звонок бесплатный:
+7 (950) 992-76-09 
Для писем и предложений:
fondsibir@mail.ru
Все материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах
Остались вопросы?
Оставьте заявку
и наши специалисты свяжутся с Вами в самое ближайшее время
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Имя*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена